长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司1长江精工钢结构（集团）股份有限公司CHANGJIANG&JINGGONGSTEELBUILDING（GROUP）CO.,LTD2023年年度股东大会会议资料股票代码：600496股票简称：精工钢构长江精工钢结构（集团）股份有限公司2长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议程现场会议时间：2024年5月24日下午14：00现场会议地点：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月24日至2024年5月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　2.会议召集人：公司董事会一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；二、宣读公司2023年年度股东大会会议须知；三、选举监票、记票人员；四、议题审议：1.审议《公司2023年度董事会工作报告》；2.审议《公司2023年度监事会工作报告》；3.审议《公司2023年度报告及摘要》；4.审议《公司2023年度财务决算报告》；5.审议《公司2023年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计及内部控制审计机构的议案》；7.审议《公司董事2023年度薪酬及的议案》8.审议《公司监事2023年度薪酬的议案》；9.审议《关于公司及控股子公司2024年度银行授信的议案》；10.审议《关于为所控制的企业提供融资担保的议案》；注：股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　3.五、股东发言及提问；六、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；长江精工钢结构（集团）股份有限公司3七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；九、大会主持人宣布现场会议结束。

　　4.长江精工钢结构（集团）股份有限公司4长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会会议须知各位股东、股东代表：为确保公司股东在本公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

　　5.一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

　　7.三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认线.

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司5公司2023年度董事会工作报告尊敬的各位股东、股东代表：现将公司董事会2023年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况汇报如下：一、主要经营目标完成情况2023年，国内外经济环境仍错综复杂，建筑市场竞争继续加剧。

　　2、全面推进流程型组织变革2023年以来，公司以流程型组织变革为抓手，推进各事业部的流程型组织能力建设，拟通过系统性、全局性思维重构业务新流程，推动公司对外“以客户为中心”的流程再造和对内“以奋斗者为本”的组织变革，从而打破部门墙，确保战略流程落地、提升团队工作效率、激发组织活力，为员工提供更多成长空间和机会，为客户提供更满意的产品解决方案。

　　（二）公司发展战略公司以五五战略为基础，开展了三年滚动发展规划，仍将继续打造“创新驱动的钢结构建筑科技型公司”的战略定位和“践行绿色建筑、共创美好未来”的公司使命，公司将通过商业模式创新、产业链条整合、组织模式变革、新质生产长江精工钢结构（集团）股份有限公司10力构建，中期向钢结构建筑集成服务商转变，并逐步建立钢结构建筑全产业链生态圈，打造引领钢结构建筑发展的平台公司。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司11公司2023年度监事会工作报告尊敬的各位股东、股东代表：现将公司监事会2022年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）工作情况汇报如下：一、监事会的工作情况召开会议的次数5监事会会议情况监事会会议议题公司第八届监事会第三次会议于2023年4月15日以现场结合通讯的方式召开，公司于2022年4月5日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。

　　会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告及摘要》《公司2022年度社会责任报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度利润分配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司监事2022年度薪酬的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于选举公司监事的议案》公司第八届监事会2023年度第一次临时会议于2023年4月27日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。

　　二、监事会对公司依法运作情况的独立意见公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了董事会和股东大会，认为公司董事会2023年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和相关的议事规则进行规范运作，工作认真负责，经营决策科学合理，建立了较完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、高管执行职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　六、监事会对募集资金使用的独立意见报告期，监事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运长江精工钢结构（集团）股份有限公司13作》、《公司募集资金管理制度》等有关规定对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，报告期公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　七、监事会关于公司对投资者回报情况的独立意见报告期，公司在充分分析了公司经营实际发展情况下，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保护投资者合法权益，制定了《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为上述利润分配方案及规划在满足公司经营需求的情况下，充分重视了对公司股东的合理回报，同意公司的利润分配方案及规划。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之三长江精工钢结构（集团）股份有限公司15公司2023年度财务决算报告尊敬的各位股东、股东代表：现就本公司2023年度财务决算报告如下：一、2023年度主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2023年2022年本期比上年同期增减(%)营业收入16,506,363,899.1515,714,909,250.495.04归属于上市公司股东的净利润548,394,414.53699,354,340.97-21.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润488,253,020.36669,003,100.04-27.02经营活动产生的现金流量净额470,534,694.01-136,681,859.17444.262023年末2022年末本期末比上年同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产8,511,951,676.897,973,403,483.856.75总资产23,327,231,093.8122,102,779,282.505.54备注：报告期，公司同一控制下合并浙江精工建设工程有限公司，根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整，以上2022年数据为调整后数据。

　　二、主要财务指标主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)基本每股收益（元／股）0.27560.3474-20.67稀释每股收益（元／股）0.24810.3264-23.99扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.24530.3324-26.20加权平均净资产收益率（%）6.648.95减少2.31个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.918.56减少2.65个百分点备注：报告期，公司同一控制下合并浙江精工建设工程有限公司，根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整，以上2022年数据为调整后数据。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司2020年年度股东大会议案之八长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之四长江精工钢结构（集团）股份有限公司16三、非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目2023年金额2022年金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,412,223.20-8,357,316.18计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外66,812,878.0535,230,565.87除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益766,591.021,500,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,605,390.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-457,933.11除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,827,866.249,060,956.92减：所得税影响额11,642,066.496,955,022.13少数股东权益影响额（税后）359,108.34127,943.55合计60,141,394.1730,351,240.93公司第八届董事会第四次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司17公司2023年度利润分配预案尊敬的各位股东、股东代表：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润548,394,414.53元，母公司期末可供分配利润为人民币1,609,235,135.07元。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之五长江精工钢结构（集团）股份有限公司18关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计及内部控制审计机构的议案尊敬的各位股东、股东代表：根据公司董事会审计委员会的意见，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计及内部控制审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘该会计师事务所为公司2024年度会计及内部控制审计机构，2024年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之六长江精工钢结构（集团）股份有限公司19关于公司董事2023年度薪酬及《2024年度绩效管理实施方案》的议案尊敬的各位股东、股东代表：按照公司《2023年度绩效管理实施方案》，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下，对公司董事2023年度工作进行考核。

　　根据考核，公司董事2023年度薪酬如下：序号姓名2023年职务年薪（万元，税前）1方朝阳董事长、总裁172.542孙关富执行董事长、执行总裁161.183裘建华董事、联席总裁127.84陈国栋董事17.95另外，公司董事会薪酬与考核委员会在公司人力资源部的协助下制定了《2024年度绩效管理实施方案》。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之七长江精工钢结构（集团）股份有限公司20公司监事2023年度薪酬的议案尊敬的各位股东、股东代表：按照公司《2023年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事2023年度工作进行考核。

　　根据考核，公司监事2023年度薪酬如下：序号姓名2023年岗位/职务年薪（万元）1张小英监事02黄幼仙监事、总裁助理、组织及人才发展部总经理603俞荣华监事、副总工程师、战略支持中心总监65.184庚利监事（已离任）10注：监事张小英不在本公司领薪上述议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之八长江精工钢结构（集团）股份有限公司21关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案尊敬的各位股东、股东代表：根据公司及控股子公司2024年生产经营资金需要，公司拟申请授信额度为56.56亿元，其中：流动资金借款及敞口银票授信44.45亿元，工程类保函授信12.11亿元。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之九长江精工钢结构（集团）股份有限公司22关于为所控制的企业提供融资担保的议案尊敬的各位股东、股东代表：一、担保情况概述因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业精工工业、浙江精工、精工国际经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：序号担保企业拟被担保企业债权人担保金额(万元)担保期限担保内容备注1公司精工工业中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行7,0003年工程保函等续保4,000万、新增3,000万担保；包括但不限于保证担保等2精工工业中国银行股份有限公司柯桥支行20,0003年流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等续保；包括但不限于保证担保等。

　　3精工国际中国信托商业银行股份有限公司香港分行4,000流动资金贷款1年、保函类业务的单笔有效期最长可至3年流动资金贷款、工程保函等续保；包括但不限于保证担保等4精工国际JPMorganChaseBank,NationalAssociation.1,000万美元3年流动资金贷款、非融资性保函、结算前风险（包括但不限于外汇远期、掉期及其他外汇衍生产品、利率衍生产品、商品衍生产品和其他衍生产品交易）等新增担保；包括但不限于保证担保等5浙江精工中国银行股份有限公司柯桥支行25,5003年流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等续保；包括但不限于保证担保等6公司、绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司浙江精工国家开发银行浙江省分行40,0003年流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、工程类保函等续保；包括但不限于保证担保,绍兴精工绿筑提供厂房做抵押担保等上述担保经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年年度股东大会议案之十长江精工钢结构（集团）股份有限公司23二、被担保公司的基本情况精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本12000万美元，主要从事建筑工程施工建筑工程设计施工专业作业建筑劳务分包新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。

　　（数据经审计）精工国际钢结构有限公司，注册地址：Room608,6thFloor,OneCitygate,20TatTungRoad,TungChung,Lantau,NT；董事：王煦；主要从事贸易和投资控股，钢结构及建筑产品设计、研发、施工、劳务输出；截止目前，本公司持有（含间接）其99.84%股权。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2024年5月24日 公司2023年度董事会工作报告 公司2023年度监事会工作报告 公司2023年度报告及摘要 公司2023年度财务决算报告 公司2023年度利润分配预案 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计及内部控制审计机构的议案 关于公司董事2023年度薪酬及《2024年度绩效管理实施方案》的议案 公司监事2023年度薪酬的议案 关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案 关于为所控制的企业提供融资担保的议案。

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